Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Фото: proc.gov12.ru

Прокуратура Советского района (Марий Эл) в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявила нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя Ольги Демаковой, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

По Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальные предприниматели, оказывающие обозначенный услуги, подлежат постановке на учет в органах Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях осуществления контроля за операциями, проводимыми ими с недвижимым имуществом. Кроме того они обязаны осуществлять внутренний контроль. Указанные требования предпринимателем Демаковой не соблюдены. В связи с этим прокурором в отношении предпринимательницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое по существу рассмотрено уполномоченным органом. За допущенные нарушения закона она привлечена к административной ответственности с наложением предусмотренного законом наказания. После вмешательства прокурора приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Последние новости Республики Марий Эл по теме:
Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Прокуратура
Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Йошкар-Ола
Прокуратура Советского района (Марий Эл) в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
17:14 23.06.2017 Прокуратура
- Советский
По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
10:50 23.06.2017 Администрация Советского района
 
По теме
Уважаемые предприниматели! Ранее мы уже информировали Вас, что в исполнение распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017г.
13.06.2017
 
Сотрудники и ветераны службы спецучета УФСИН - УФСИН Служба специального учёта уголовно-исполнительной системы является одной из старейших и основополагающих и во многом определяет законность отбывания наказания осужденными, а также содержания в следственных изоляторах лиц,
23.07.2018 УФСИН
Руководитель отдела образования муниципального района предстала перед судом по обвинению в мошенничестве - Прокуратура Советский районный суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя отдела образования администрации Новоторъяльского муниципального района.
23.07.2018 Прокуратура
Министерство внутренних дел по Республике Марий Эл приглашает молодых людей в возрасте до 35 лет, прошедших срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющих образование не ниже среднего.
23.07.2018 МВД Республики Марий Эл
В прокуратуре Сернурского района прошло оперативное совещание, на котором подведены итоги работы территориальной прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка, защите прав граждан за 1 полугодие 2018 года.
23.07.2018 Газета Волжская Правда
Прокуратура Моркинского района подвела итоги проверок соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, проведенных с участием специалистов пожарного надзора на объектах с массовым пребыванием людей.
23.07.2018 Газета Волжская Правда
Вечером 17 июля 2018 года у одного из домов в 32-м комплексе города Набережные Челны обнаружено тело 49-летнего местного жителя со следами кровоподтеков в области лица и груди.
21.07.2018 Газета Волжская Правда
14 июля в Килемарском районе прошли Межрегиональные фольклорно-этнографический праздник «Земля предков» и фестиваль районов Поволжья «Мы с Ветлуги реки», посвященные 100-летию Республики Марий Эл.
19.07.2018 Газета Край Сернурский
бокс.jpg - Министерство спорта ​22 июля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОКСА!  В 2017 году в нашей стране было положено начало традиции – празднованию Дня российского бокса.
23.07.2018 Министерство спорта
Фото Павла Старикова. 19 июля Йошкар-Олу посетил знаменитый гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, человек, вошедший в книгу рекордов Гиннесса, обладатель кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин.
20.07.2018 Газета Ваш Новый День
Сегодня, 19 июля, Глава республики Александр Евстифеев встретился с вице-чемпионом мира по шахматам, обладателем Кубка Мира ФИДЕ, заслуженным мастером спорта России Сергеем Карякиным.
20.07.2018 Газета Волжская Правда