Новости города БезФормата.Ru
Йошкар-Ола
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Прокуратура
Фото: proc.gov12.ru

Прокуратура Советского района (Марий Эл) в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявила нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя Ольги Демаковой, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

По Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальные предприниматели, оказывающие обозначенный услуги, подлежат постановке на учет в органах Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях осуществления контроля за операциями, проводимыми ими с недвижимым имуществом. Кроме того они обязаны осуществлять внутренний контроль. Указанные требования предпринимателем Демаковой не соблюдены. В связи с этим прокурором в отношении предпринимательницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое по существу рассмотрено уполномоченным органом. За допущенные нарушения закона она привлечена к административной ответственности с наложением предусмотренного законом наказания. После вмешательства прокурора приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Последние новости Республики Марий Эл по теме:
Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Прокуратура
Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Йошкар-Ола
Прокуратура Советского района (Марий Эл) в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
17:14 23.06.2017 Прокуратура
Прокуратура информирует - Советский
По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
10:50 23.06.2017 Администрация Советского района
Уважаемые предприниматели! Ранее мы уже информировали Вас, что в исполнение распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017г.
13.06.2017 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл
В мае 2017 года жителей Марий Эл волновали вопросы, связанные с арендой недвижимости - УФНС Республики Марий ЭлВ мае 2017 года в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл за май 2017 года поступило на рассмотрение 46 обращений граждан.
11.06.2017 УФНС Республики Марий Эл
Приговором суда ранее судимый К. признан виновным и осужден за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
19.09.2017 Газета Волжская Правда
22 сентября с 10.00 до 12.00 час. и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл полковник юстиции А.П.
19.09.2017 Газета Волжская Правда
JPG Файл - МВД Республики Марий ЭлВ Йошкар-Оле дорожные полицейские проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов.
19.09.2017 МВД Республики Марий Эл
Лучший работник пожарной охраны – Артем Иванов - МЧСВ этом году по итогам смотра-конкурса профессионального мастерства лучшим работником пожарной охраны стал Артем Иванов из пожарно-спасательной части №40 ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Марий Эл».
19.09.2017 МЧС
В Звениговском районе огнем уничтожен автомобиль - МЧС16 сентября на 52-м километре автодороги Чебоксары-Йошкар-Ола загорелся автомобиль “Газель 2115”.
19.09.2017 МЧС
В Марий Эл женщине досталось наследство с «неприятным» сюрпризом - Газета Йошкар-Ола
В Марий Эл женщине досталось наследство с «неприятным» сюрпризом
Жительница Йошкар-Олы, принявшая наследство мужа, получила не только дорогой внедорожник, но и крупный долг.
Газета Йошкар-Ола
Два года колонии строгого режима получил житель Марий Эл за насилие в отношении представителя власти
Приговором суда ранее судимый К. признан виновным и осужден за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Газета Волжская Правда
В Марий Эл студентка лишилась денег, спрятанных на веранде
В Сернурском районе совершена кража денег в сумме 133 тысячи рублей. Полицейские выяснили, что денежные средства принадлежат 20-летней жительнице Сернурского района.
Газета Волжская Правда
Дорожная хроника за 16-17 сентября 2017 года - МВД Республики Марий ЭлЗа 16-17 сентября 2017 года в Республике Марий Эл было зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.
18.09.2017 МВД Республики Марий Эл
В Йошкар-Оле чуть не сгорел дотла частный дом - Газета Йошкар-ОлаВ ночь на 18 сентября на ул. Котовского в столице Марий Эл загорелась мансардная часть жилого дома.
19.09.2017 Газета Йошкар-Ола
Жительница Марий Эл решила перейти дорогу перед несущейся машиной - Газета Ваш Новый ДеньФото группы по пропаганде БДД УГИБДД МВД по РМЭ. За 18 сентября в Марий Эл было зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими.
19.09.2017 Газета Ваш Новый День
В Йошкар-Оле за два дня ограбили двух пенсионерок - Газета Йошкар-Ола
В Йошкар-Оле за два дня ограбили двух пенсионерок
В столице Марий Эл активизировались грабители, поэтому, если вы стали жертвой или очевидцем преступления, не мешкая сообщите об этом в полицию по телефону 102.
Газета Йошкар-Ола
Житель Марий Эл осужден за хищение боеприпасов - Газета Ваш Новый День
Житель Марий Эл осужден за хищение боеприпасов
Фото пресс-службы УФСБ России по Марий Эл. Житель поселка Краснооктябрьский, имеющий судимость за незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение боеприпасов, вновь похитил их фрагменты с территории АО «116 Арсенал».
Газета Ваш Новый День
В Марий Эл неизвестная женщина похитила у мужчины паспорт и 20 тыс. руб. - Газета Йошкар-Ола
В Марий Эл неизвестная женщина похитила у мужчины паспорт и 20 тыс. руб.
Полиция неоднократно предупреждала жителей Марий Эл, чтобы не приводили в дом незнакомых людей, но только все не впрок.
Газета Йошкар-Ола
Движение "Юнармия"- возрождение добрых традиций - Дворец молодежиВ 2016 году при активном участии Министерства обороны Российской Федерации начато возрождение юнармейского движения.
19.09.2017 Дворец молодежи
27 сентября в Бутово откроется «Сад памяти» жертв репрессий - Йошкар-Олинская епархияМемориал «Сад памяти», посвященный жертвам репрессий 1937-1938 годов, откроется 27 сентября 2017 года на Бутовском полигоне Москвы.
19.09.2017 Йошкар-Олинская епархия
18-22 сентября в Лазаревском районе города Сочи состоятся мероприятия гала-концерта Международного фестиваля искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит: семейные традиции".
19.09.2017 Газета Волжская Правда
«Большие гастроли» в Марий Эл
Стартовала осенняя сессия федеральной программы «Большие гастроли». В этом году в нём примут участие 30 театров, которые посетят с гастролями 50 регионов России и покажут более 300 спектаклей.
Газета Волжская Правда
Жителей Марий Эл приглашают на выставку, посвященную Соловкам - Газета Ваш Новый День
Жителей Марий Эл приглашают на выставку, посвященную Соловкам
С 22 сентября в Национальной художественной галерее откроется выставка «Соловки.
Газета Ваш Новый День
В Йошкар-Оле принимаются заявки на конкурс патриотической песни - Газета Ваш Новый День
В Йошкар-Оле принимаются заявки на конкурс патриотической песни
5-6 ноября в Йошкар-Оле во Дворце культуры Красной Армии пройдет Iмежрегиональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезды России».
Газета Ваш Новый День
kross.jpg - Министерство спортаКРОСС НАЦИИ 2017 Итоговый протокол и фотоотчет 16 сентября, г. Йошкар-Ола ДЕВОЧКИ 2008 г.р.
19.09.2017 Министерство спорта
Инаугурация избранного Главы РМЭ назначена на 21 сентября - Газета Йошкар-ОлаТоржественная церемония официального вступления Александра Евстифеева в должность Главы РМЭ пройдет во Дворце Конгрессов.
18.09.2017 Газета Йошкар-Ола
Студенты МОСИ приняли участие в "Кроссе-наций 2017" - МОСИ16 сентября 2017 года был дан старт массовому забегу на площадке у физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак».
19.09.2017 МОСИ
В Йошкар-Оле за отличную сдачу норм ГТО школьники получат золотые значки - Газета Йошкар-Ола
В Йошкар-Оле за отличную сдачу норм ГТО школьники получат золотые значки
20 сентября в актовом зале йошкар-олинского лицея № 28 пройдет торжественное вручение золотых значков и удостоверений школьникам, сдавшим нормативы ГТО в первой волне.
Газета Йошкар-Ола
Футболисты из Марий Эл прервали безвыигрышную серию - Газета Йошкар-Ола
Футболисты из Марий Эл прервали безвыигрышную серию
Футбольный клуб «ЦСП Марий Эл» впервые за 126 дней одержал победу в минувшей игре.
Газета Йошкар-Ола
ВП будет вести прямую трансляцию инаугурации Александра Евстифеева
21 сентября в 11.00 во Дворце Конгрессов состоится торжественная церемония официального вступления Александра Евстифеева в должность Главы Республики Марий Эл.
Газета Волжская Правда
С 2014 года Республика Марий Эл принимает участие в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
19.09.2017 Газета Волжская Правда
Жительница Марий Эл решила перейти дорогу перед несущейся машиной - Газета Ваш Новый ДеньФото группы по пропаганде БДД УГИБДД МВД по РМЭ. За 18 сентября в Марий Эл было зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими.
19.09.2017 Газета Ваш Новый День
Общественники Марий Эл оценили доступность городской среды для инвалидов - Газета Ваш Новый ДеньФото регионального штаба ОНФ в РМЭ. Активисты регионального отделения ОНФ в Марий Эл проверили доступность инфаструктуры для слабовидящих и маломобильных граждан в Йошкар-Оле.
19.09.2017 Газета Ваш Новый День
Школьникам Йошкар-Олы будут торжественно вручать значки ГТО - Газета Ваш Новый День20 сентября в актовом зале Лицея №28 Йошкар-Олы состоится вручение золотых значков и удостоверений к ним первой «волне» школьников нашего города.
19.09.2017 Газета Ваш Новый День
Перед судом предстанет мужчина,  обвиняемый в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего - Следственный комитетСледственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя,
19.09.2017 Следственный комитет