Новости города БезФормата.Ru
Йошкар-Ола
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Прокуратура
Фото: proc.gov12.ru

Прокуратура Советского района (Марий Эл) в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявила нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя Ольги Демаковой, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

По Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальные предприниматели, оказывающие обозначенный услуги, подлежат постановке на учет в органах Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях осуществления контроля за операциями, проводимыми ими с недвижимым имуществом. Кроме того они обязаны осуществлять внутренний контроль. Указанные требования предпринимателем Демаковой не соблюдены. В связи с этим прокурором в отношении предпринимательницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое по существу рассмотрено уполномоченным органом. За допущенные нарушения закона она привлечена к административной ответственности с наложением предусмотренного законом наказания. После вмешательства прокурора приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Последние новости Республики Марий Эл по теме:
Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Прокуратура
Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Йошкар-Ола
Прокуратура Советского района (Марий Эл) в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
17:14 23.06.2017 Прокуратура
Прокуратура информирует - Советский
По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
10:50 23.06.2017 Администрация Советского района
Уважаемые предприниматели! Ранее мы уже информировали Вас, что в исполнение распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017г.
13.06.2017 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл
В мае 2017 года жителей Марий Эл волновали вопросы, связанные с арендой недвижимости - УФНС Республики Марий ЭлВ мае 2017 года в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл за май 2017 года поступило на рассмотрение 46 обращений граждан.
11.06.2017 УФНС Республики Марий Эл
Внеплановая проверка выявила несанкционированное складирование  отходов древесины на земельном участке сельскохозяйственного назначения - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзоруСотрудниками отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл проведена внеплановая выездная проверка гражданина К.
18.08.2017 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
В  Йошкар-Оле сегодня прошел рейд по выявлению фактов размещения объектов несанкционированной уличной торговли - I-ola.RuСегодня сотрудники полиции, члены народных дружин и журналисты средств массовой информации провели совместный рейд по выявлению фактов размещения объектов несанкционированной уличной торговли в городском округе «Город Йошкар-Ола».
18.08.2017 I-ola.Ru
В Йошкар-Оле мужчина из ревности зарезал свою подругу - News.vMariEl.ruСледственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя,
18.08.2017 News.vMariEl.ru
На территории республики, согласно плану-графику Министерства образования РМЭ, полежат приемке 252 общеобразовательных учреждения.
17.08.2017 Газета Волжская Правда
По обвинению в присвоении чужого имущества предстала перед судом начальница сельского отделения почтовой связи - ПрокуратураВ Республике Марий Эл Медведевский районный суд рассмотрел с участием прокурора и вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней начальницы сельского отделения почтовой связи в п.
17.08.2017 Прокуратура
Должника из Марий Эл не отпустили в Турцию, пока тот не погасил приличную сумму
Житель Килемарского района гражданин И. в течение нескольких месяцев не оплачивал задолженность по решению суда в размере 300 тысяч рублей.
Газета Волжская Правда
В Марий Эл женщина обокрала пенсионера
39-летняя местная жительница похитила порядка 36,5 тысяч рублей с банковской карты пенсионера.
Газета Волжская Правда
В Марий Эл мужчина из-за ревности нанес 16 ударов ножом своей девушке
Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя,
Газета Волжская Правда
В Йошкар-Оле от огня пострадала грузовая «Газель» - МЧС16 августа в г. Йошкар-Оле на Сернурском тракте у дома 17 загорелся автомобиль «Газель».
17.08.2017 МЧС
JPG Файл - МВД Республики Марий Эл17 августа 2017 года на территории Республики Марий Эл было зарегистрировано три ДТП с пострадавшими.
18.08.2017 МВД Республики Марий Эл
В Горномарийском районе разыскивают без вести пропавшую пенсионерку - Газета Ваш Новый ДеньФото пресс-службы МВД по РМЭ. 6 августа из дома в деревне Денисовка Горномарийского района ушла Соболева Тамара Константиновна, 1937 года рождения.
18.08.2017 Газета Ваш Новый День
Два жители Марий Эл снова заплатили за ОСАГО мошенникам - Газета Ваш Новый День
Два жители Марий Эл снова заплатили за ОСАГО мошенникам
Еще два жителя республики решили купить полис ОСАГО на сайте мошенников. 14 августа в полицию обратился 35-летний йошкаролинец.
Газета Ваш Новый День
В Йошкар-Оле появились два новых пешеходных перехода - Газета Ваш Новый День
В Йошкар-Оле появились два новых пешеходных перехода
Специалисты МП «Сигнал» оборудовали в Йошкар-Оле два пешеходных перехода.
Газета Ваш Новый День
В Марий Эл короткое замыкание электропроводки уничтожило летнюю кухню - Газета Ваш Новый День
В Марий Эл короткое замыкание электропроводки уничтожило летнюю кухню
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по РМЭ. 17 августа в Марий Эл загорелся сарай, расположенный на территории частного хозяйства Горномарийского района.
Газета Ваш Новый День
Мистическая Йошкар-Ола, или где в столице Марий Эл встретить призрака - Газета Ваш Новый ДеньФото Павла Старикова. Каждый месяц в кинотеатрах жители и гости Йошкар-Олы могут посмотреть фильмы ужасов, в том числе и о призраках.
18.08.2017 Газета Ваш Новый День
Детская музыкальная школа города Волжска объявила о наборе мальчиков возрасте от 7 до 9 лет на вокальное пение со сроком обучения 8 лет,
18.08.2017 Газета Волжская Правда
В одной из деревень Медведевского района Марий Эл появится «Древо жизни» - Газета Ваш Новый День19 августа в 11:00 в деревне Среднее Азяково Медведевского района торжественно откроется монумент «Древо жизни».
17.08.2017 Газета Ваш Новый День
Козьмодемьянск приглашает на празднование Дня города - Газета Ваш Новый День
Козьмодемьянск приглашает на празднование Дня города
Фото Марии Беловы. 19 августа в Козьмодемьянске состоится празднование Дня города.
Газета Ваш Новый День
Йошкар-Ола звучит по-новому: Цой, Моцарт и джаз - Газета Ваш Новый День
Йошкар-Ола звучит по-новому: Цой, Моцарт и джаз
Фото автора. Летом в Йошкар-Оле начался настоящий ажиотаж на уличных музыкантов.
Газета Ваш Новый День
JPG Файл - МВД Республики Марий Эл18 августа на стадионе «Олимп» поселка Медведево состоялся блиц-турнир по футболу на первенство МВД по Республике Марий Эл, посвященный памяти младшего сержанта милиции Валерия Исупова,
18.08.2017 МВД Республики Марий Эл
В Марий Эл ожидается до +30°С - Marimedia.RuПогода приготовила очередной сюрприз, пляжный сезон продлевается. Тесный союз мощного субтропического антициклона и воздушных масс, смещающихся из Южной Европы, сделают ближайшие несколько дней одними из самых теплых в сезоне.
18.08.2017 Marimedia.Ru
Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин заявил, что строительство первой в России высокосортной железнодорожной магистрали Москва—Казань стартует в 2018 году.
18.08.2017 Газета Волжская Правда
Сокол стал серебряным призером в Кубке РМЭ - Газета Край Сернурский
Сокол стал серебряным призером в Кубке РМЭ
12 августа 2017 г. Состоялась финальная игра между сернурским «Соколом» и йошкар-олинским «Тарханово» на Кубок РМЭ.
Газета Край Сернурский
В Йошкар-Оле набирает обороты этноспорт - Газета Ваш Новый День
В Йошкар-Оле набирает обороты этноспорт
Фото Павла Старикова. Рюхи, свайка, лапта и стрельба из лука по бабкам – так развлекались в субботу на стадионе «Динамо» любители этноспорта.
Газета Ваш Новый День
В Йошкар-Оле на благоустройство Аллеи здоровья потратят более 25 млн. рублей - Газета Ваш Новый День
В Йошкар-Оле на благоустройство Аллеи здоровья потратят более 25 млн. рублей
Фото Павла Старикова. 15 августа на сайте госзакупок был объявлен аукцион от Управления городского хозяйства Йошкар-Олы на благоустройство территории,
Газета Ваш Новый День
Александр Евстифеев призвал Сбербанк повысить уровень финансовой грамотности жителей Марий Эл - Газета Йошкар-ОлаРуководитель Марий Эл Александр Евстифеев встретился с вице-президентом, председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным.
18.08.2017 Газета Йошкар-Ола
В Йошкар-Оле мужчина из ревности зарезал свою подругу - News.vMariEl.ruСледственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя,
18.08.2017 News.vMariEl.ru
В Йошкар-Оле появились два новых пешеходных перехода - Газета Ваш Новый ДеньСпециалисты МП «Сигнал» оборудовали в Йошкар-Оле два пешеходных перехода.
18.08.2017 Газета Ваш Новый День
Еще два жителя республики хотели купить полис ОСАГО на сайте мошенников. 14 августа в отдел полиции №2 УМВД России по г. Йошкар-Оле обратился 35-летний йошкаролинец с заявлением о мошенничестве.
18.08.2017 МВД Республики Марий Эл
Погасив долг, житель Марий Эл смог уехать за границу - Газета Йошкар-ОлаЖитель Килемарского района оплатил долги в размере 300 тысяч рублей, чтобы его выпустили на зарубежный отдых.
18.08.2017 Газета Йошкар-Ола