Приняты меры по устранению нарушений закона в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов

Фото: proc.gov12.ru

Прокуратура города Йошкар-Олы выявила нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» организации, оказывающие посреднические услуги по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, обязаны не реже чем 1раз в 3 месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а о результатах проверок информировать органы Росфинмониторинга. Между тем, прокурорская проверка показала, в г.Йошкар-Оле руководители 5 юридических лиц, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, не организовали выполнение своих обязанностей в указанной области. Информацию о результатах названных проверок в территориальное Управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу не направляли. В связи с этим прокурором приняты меры по устранению выявленных нарушений. Внесены представления, которые удовлетворены. 4 должностных лица за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности. Также решен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Ситуация контролируется прокуратурой города.

 
По теме
 
В Марий Эл зарегистрировано очередное происшествие на водоеме. Вечером 18 июля 2018 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Марий Эл поступило сообщение,
20.07.2018 Газета Волжская Правда
Сернурцы на Земле предков - Газета Край Сернурский 14 июля в Килемарском районе прошли Межрегиональные фольклорно-этнографический праздник «Земля предков» и фестиваль районов Поволжья «Мы с Ветлуги реки», посвященные 100-летию Республики Марий Эл.
19.07.2018 Газета Край Сернурский
Фото Павла Старикова. Наконец-то пятница! Ответим на вопрос йошкаролинцев: «Где отдохнуть в выходные в марийской столице?» .
13.07.2018 Газета Ваш Новый День
Визит знаменитого российского шахматиста Сергея Карякина и его встреча с преподавателями, тренерами и студентами Марийского государственного университета станут по-настоящему историческими.
19.07.2018 МарГУ
Фото Павла Старикова. 19 июля Йошкар-Олу посетил знаменитый гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, человек, вошедший в книгу рекордов Гиннесса, обладатель кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин.
20.07.2018 Газета Ваш Новый День
Сегодня, 19 июля, Глава республики Александр Евстифеев встретился с вице-чемпионом мира по шахматам, обладателем Кубка Мира ФИДЕ, заслуженным мастером спорта России Сергеем Карякиным.
20.07.2018 Газета Волжская Правда